jpmorganchase

Крупнейший банк Америки выплатит гигантский штраф за скандал, связанный с трудоустройством детей влиятельных китайских лиц.Эти дети получили хорошие должности в банке в расчете за ответные услуги своих родителей. Надо заметить, что  JP Morgan Chase —  не первый и не последний банк, замеченный в подобной кадровой политике.

Общая сумма штрафов составит 264 млн. долларов. 130 млн. дол. будет выплачено Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC).

Министерство юстиции получит 72 млн. долларов. И Федрезерв, наказавший банк,  получит 61,9 млн. долларов «за опасную и нездоровую практику». Банк пошел на сделку со следствием и регулятором, и поэтому не будет выдвижения персональных обвинений против кого-либо из менеджмента банка или ярких финансистов из рядов детей китайских официальных лиц.

Все стороны не комментируют ситуацию, не называют имен. Вероятно, в деле фигурируют имена детей высокопоставленных  чиновников. SEC начала расследовать это дело в 2013 году. Тогда же им заинтересовалось министерство юстиции. Следствие проверяло действия  JP Morgan Chaseна  вступление в противоречия с законом США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act).

Судя по суммам штрафов, закон все-таки был существенно нарушен. В 2006-2013 годах банк нанял 200 человек по просьбам своих азиатских клиентов и должностных лиц китайских государственных компаний. Прием этих детей на работу осуществлялся в обход обычных корпоративных процедур. В азиатском подразделении  банка даже существовала программа под названием «Сыновья и дочери».

На Уолл-стрит даже была дискуссия на тему стоит ли подходить к ведению бизнеса в других странах с американскими стандартами. Является ли оказание деликатных одолжений иностранным официальным лицам криминальным поведением?

Инвестбанки имеют солидный список подобных нарушений. Последние годы под пристальное внимание попали также  HSBC и Goldman Sachs.» Родственные» связи с крупными политиками способны обернуться выгодой в любой стране. Однако особо плодотворными они могут стать именно в Китае, где личные связи «играют критическую роль при принятии деловых решений» — подчеркивает агенство Reuters.

Покупка расположения влиятельных лиц в обмен на услуги их родственникам давно освоена в инвестиционном бизнесе. Очень экзотичное похожее дело обсуждалось в мировой прессе.

Дорогие рестораны и отели, перелеты первым классом и услуги интимного характера — в 2008 году это было в Goldman Sachs. Жертвой стал ливийский суверенный фонд. Банк устроил стажировку брату одного из основных руководителей фонда. И смог получить возможность влиять на инвестиционные решения. По мнению ливийской стороны, многие эти решения были заведомо убыточными.

Дело рассматривалось в высоком суде Лондона. Ливийцы потребовали от Goldman Sachs возмещения убытков на 1,2 млрд. долларов. Но банк уверял, что давал верные советы и оправдал потери состоянием финансовых рынков.

В конечном итоге, британский суд пришел к выводу, что дорогостоящие услуги банка   Goldman Sachs «не выходили за рамки теплых и взаимовыгодных отношений, которые складываются между банком и клиентом».  Судья не стал возвращаться к вопросу  о «теплых» родственных связях. Власти Ливии намерены оспорить приговор.

Но в истории с JP Morgan Chase тема не закрыта. Министерство юстиции США также ведет расследование в отношении еще 5 неназванных банков с Уолл-стрит.